KAP: TAVHL [ ] TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1564790
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9C81F589019CB2278C531D12
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9C81F589019CB2278C5D1D13
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 03.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 27.03.2026
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES VADISTANBUL BULVAR, AYAZAGA MAHALLESI AZERBAYCAN CADDESI 2C BLOK NO:3L/6 34485 SARIYER/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAGIN VE EKLERININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
2 - SIRKETIN 2025 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
3 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKETIN 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
6 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2025 YILI KÂR DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI
7 - UCRETLENDIRME POLITIKASININ SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
8 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESINE GORE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
9 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NCA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESI DOLACAGINDAN SURE UZATIMI ICIN GENEL KURUL``DAN YETKI ALINMASININ VE AYRICA SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERI ALINMIS OLAN, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE, KAYITLI SERMAYE SISTEMINDE SURE UZATIMI NEDENIYLE ESAS SOZLESMENIN 6. MADDESININ TADIL EDILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
12 - SIRKETIN 2025 YILI ICINDE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2026 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UCUNCU BOLUMDE DUZENLENEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) DORDUNCU BOLUMDE DUZENLENEN, VERILEN REHIN, TEMINAT VE IPOTEKLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2025 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
16 - DILEK VE TEMENNILER
17 - KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GK_BILGIL_ DOKUMANI_2025.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GA_2025.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2025 YILINA AIT PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSUP, KARARA BAGLAMAK UZERE 27 MART 2026 CUMA GUNU SAAT 10:00``DA VADISTANBUL BULVAR, AYAZAGA MAHALLESI AZERBAYCAN CAD. 2C BLOK NO:3L/6 SARIYER/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.